史上最惨"庄家"!196个账户操纵1只股票,疯狂配资巨亏3.2亿!四大操作手法曝光,网友:竟有点心疼

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证监会2021年的首张罚单,给了操作市场、不赚反亏的2位散户,他们被称之为“最惨农户”。




证监会近日发布的行政惩罚书显露,熊模昌、吴国荣行使196个账户来操作股价,行使资金优势、持股优势,采用盘中一连生意,一顿把持后不赚反亏,吃亏额达到3.24亿元。证监会决意对熊模昌赐与警告,合计处以205万元罚款,对吴国荣赐与警告,合计处以185万元罚款。同时,对后者接纳3年证券市场禁入办法。



有网友奚弄,本应对市场操作行为恨之入骨,现在竟有点心疼他俩。


市场操作是近年来监管重点袭击的违法违规行为之一,证监会透露,市场操作案件经由不合法手段,营造不正常的需求关系,误导投资者决议,既扭曲市场订价机制,又损害了投资者好处,将对此类行为果断予以袭击。


196个账户操作一只股票,反亏3.24亿


时间退回到三年前。


证监会查询显露,2017年7月24日至2018年6月26日时代(以下称操作时代或涉案时代),吴国荣掌握使用“白某飞”等186个小我账户和“金谷·信惠182号证券投资鸠合资金信任”等10个机构账户,共计196个证券账户,找到了熊模昌,按照1:4的比例供应配资资金,熊模昌经由熊某松、熊某楚、熊某概的银行账户,分三个阶段累计向吴国荣指定银行账户划转资金17200万元,吴国荣按配资比例转至其掌握的配资账户。


拿到账户和资金后的吴国荣,行使资金优势、持股优势,采用盘中一连生意,在本身实际掌握的账户之间进行证券生意等体式生意“华平股份”,影响股票生意价钱及成交量,吴国荣主观操作市场的意图显着。操作时代未能盈利。


具体来看,吴国荣操作“华平股份”价钱有四方面首要特征:



一是一连生意:2017年7月24日至2018年6月26日共有217个生意日,账户组在213个生意日生意了“华平股份”,占总生意天数的98.16%。申买量排名第一的有153个生意日,申卖量排名第一的有99个生意日。账户组买入“华平股份”数量占市场买成交量跨越10%的有148个生意日,跨越20%的有99个生意日,跨越30%的有62个生意日,跨越40%的有39个生意日,跨越50%的有17个生意日,跨越60%的有6个生意日。2018年2月9日,买成交量占当日市场成交量达到66.91%。卖出“华平股份”数量占市场卖成交量跨越10%的有93个生意日,跨越20%的有53个生意日,跨越30%的有32个生意日,跨越40%的有21个生意日,跨越50%的有16个生意日。


在操作时代,熊模昌本人持有华平股份原始股占总股本比为9.78%,账户组2018年2月2日持股占畅通股20.04%,与熊模昌本人合计持股占畅通股约达30%,2018年2月2日后账户组存在多个一连20个生意日生意股份数达到该证券同期总成交量的30%,最高达到45.88%。


二是对倒交易:在2017年7月24日至2018年6月26日生意时代内,对倒生意持续整个过程,在213个生意日中有114个生意日存在对倒行为,在其实际掌握的账户之间对倒量占市场成交量跨越10%的有33个生意日,跨越20%的有10个生意日,跨越30%的有3个生意日,跨越40%的有1个生意日,2018年5月18日对倒量占市场成交量最高达到51.90%。


三是持股优势:2017年7月24日至2018年6月26日,账户组持有“华平股份”数量占其A股畅通股跨越10%的有181个生意日,跨越20%的有54个生意日,个中,2018年2月26日畅通股持股占比最高为22.30%。


四是资金优势:账户组在该股的生意中具有显着的资金优势,在操作时代,账户组有193个生意日有买入生意,日均买入成交股数130.43万股,日均成交金额1,002.04万元,占此时代市场日均成交额的21.50%(市场日均成交额均值为4,661.65万元),个中151个生意日的买成交量市场排名第一。账户组在个中173个生意日有卖出生意,日均卖出成交股数131.67万股,日均卖出成交金额879.46万元,占此时代市场日均成交额的18.87%(市场日均成交额均值为4,661.65万元),并在94个生意日的卖成交量市场排名第一。


在操作阶段,即2017年7月24日至2018年6月15日(多日跌停的前一生意日),华平股份股票价钱从6.35元/股上涨至7.1元/股,涨幅11.8%,时代最高价8.86元/股,6月19日至6月26日股票显现多日跌停,截止6月26日,收盘价为3.81元/股。操作时代账户组吃亏32,372.33万元。


两人合谋操作股价,子虚减持“华平股份”


证监会查询显露,熊模昌与吴国荣的合作模式为熊模昌供应配资包管金,要求吴国荣买入“华平股份”数量占畅通股数量的15%,并维持股价,吴国荣负责配资并把持账户实施生意。熊模昌能够登录账户进行查察,然则无权进行把持,增持专用账户出售悉数代持股票后,剩余盈利由吴国荣、熊模昌按照6:4比例进行分派,二人存在商定实施操作职责分工和收益分派的事实,配合完成操作行为。


涉案时代,熊模昌持有9.78%“华平股份”,其与一致动作人吴国荣经由吴国荣掌握的账户组大量买入“华平股份”,2018年2月6日,账户组持股比例达到20.39%,与熊模昌配合持有的股份达到30%,未按划定履行发出收购要约义务,且在2018年2月6日后仍持续生意“华平股份”。熊模昌及其一致动作人吴国荣组成未按划定向上市公司所有股东发出收购上市公司悉数或许部门股份要约的违法行为。


同时,熊模昌还经由其掌握的私募产物进行大宗生意子虚减持“华平股份”,导致华平股份后续流露的相关信息存在子虚记载。证监会认定,熊模昌子虚减持“华平股份”,组成《上市公司信息流露治理法子》第六十一条、2005年《证券法》第一百九十三条所述违法行为。


证监会决意对熊模昌、吴国荣操作华平股份的行为处以300万元罚款,个中对熊模昌处以120万元罚款,对吴国荣处以180万元罚款;


而且对熊模昌及其一致动作人吴国荣增持数量达到上市公司已刊行股份30%时,未履行发出收购要约义务的行为,赐与警告,并处以30万元罚款,个中对熊模昌处以25万元罚款,对吴国荣处以5万元罚款,对熊模昌子虚减持“华平股份”的行为,赐与警告,并处以60万元罚款。


综上,证监会对熊模昌赐与警告,合计处以205万元罚款,对吴国荣赐与警告,合计处以185万元罚款,并对吴国荣接纳3年证券市场禁入办法。


证监会多次强调要对资源市场违法行为“零容忍”,日后从重从快从严袭击上市公司财务造假、恶性操作市场及黑幕生意等重大违法违规行为,将成为常态。证监会透露,将综合运用一案多查、行政惩罚、市场禁入、重大违法强制退市以及刑事追责、民事补偿等全方位立体式追责机制,切实提高违法成本,净化市场生态,珍爱投资者正当权益。




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