400亿诈骗大案细节曝光!

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中国基金报记者  楚深 [原创文章:www.pp00.com]

  

一路经侦支队长受贿案,牵扯出此前的A股上市公司华业资源踩雷“百亿萝卜章”的陈年旧事。


11月17日,中国裁判文书网流露了重庆市公安局某分局经济犯罪侦查支队原支队长周某受贿案的二审刑事裁定书,而这背后,是高达400亿元的诈骗大案。

 


医药公司购置假发票骗贷

 

在本案中,周某曾担当重庆市公安局某分局经济犯罪侦查支队(以下简称某分局经侦支队)支队长,因受贿于2019年11月6日被重庆市监察委员会留置,2020年1月21日被刑事拘留,同年2月3日被拘系。


2016年3月,李某某等人涉嫌犯不法制造、出售不法制造的发票罪一案被警方立案侦办,重庆某医药有限公司此前曾向李某某等人购置过假发票,用于骗取银行贷款,公司董事长害怕事情露出,就放置公司副总胡某某“托关系”解决。


经人介绍,周某最终接管了胡某某的请托。他行使职务之便,把李某某一案从某派出所上提至某分局经侦支队侦办,并最终赞成了关于重庆某医药公司不涉嫌犯罪的查询处理定见。


经查明,周某于2016年5月至2017年9月分6次收受胡某某行贿共计160万元,并将个中100余万元交给父亲为其购置衡宇,其余款子用于平常开支。


法院一审认定周某组成受贿罪,判处有期徒刑5年6个月。周某提出上诉后,被重庆高院二审裁定驳回,维持原判。

 

涉400亿元惊天诈骗案


裁判文书中,还牵扯出了一路涉案金额高达400亿元的诈骗大案,而案件的主角,就是前述的重庆某医药公司。



裁判文书显露,2018年7月,重庆市公安局在工作中发现重庆某医药公司接纳应收款质押体式,向汉口、民生、光大、中信等十几家银行进行贷款,经税务部门对该公司供应的应收账增值税发票进行甄别,发现发票没有国度税务局总局印章,发票上的票面金额与税务系统内部实际金额不符,发票疑似伪造。


查询发现,重庆某医药公司使用伪造的发票向多家银行贷款,涉嫌贷款诈骗犯罪。


在侦办骗取贷款案件中,警方还发现该公司董事长李某经由伪造公司持有对陆军军医大学第一、第二、第三从属病院的应收账款和债权,让渡给北京华业资源控股股份有限公司的形式融资,骗取华业资源及其他金融机构巨额融资款243亿元,另有101.89亿元未清偿,涉嫌合同诈骗犯罪。


2018年7月9日和10月12日,重庆市公安局对重庆某医药公司涉嫌骗取贷款罪、合同诈骗罪一案立案。重庆市公安局侦查终结后将该案移送审查机关审查告状。


2019年12月31日,重庆市人民审查院第五分院向重庆市第五中级人民法院告状,指控重庆某医药公司、李某等人骗取重庆光大银行等十家银行贷款142.5877亿元,承兑汇票等价格18.19亿元,合同诈骗数额242.04亿元,及向非国度工作人员贿赂,组成骗取贷款、金融票证罪、合同诈骗罪、对非国度工作人员贿赂罪。


也就是说,凭据指控,重庆某医药公司涉嫌近400亿元的诈骗。

 

上市公司因诈骗“万劫不复”


实际上,重庆某医药公司的诈骗,可谓是让曾经的A股上市公司华业资源(*ST华业)步入了万劫不复的深渊。


华业资源也曾是资源市场的明星企业,原本主营房地产,后转型做债权投资,首要投资医疗机构的应收账款。


具体来看,医疗金融供给链买卖的运作模式,是以资管规划、合伙企业、信任规划等金融产物以扣头价收购供给商向三甲病院供应药品、设备、耗材等发生的应收账款,三甲病院会于到期日将按应收账款原值清偿资金,从而实现投资收益。


起先这块金融买卖给公司带来了不菲的收益:2017年该项收益6.15亿元,占昔时净利润的61.62%;2018年上半年收益再次达到4.15亿元,占净利润42.3%。


然而好景不长。过了两年好日子,这棵曾经的“钱树子”却成为了让华业资源爆雷退市的导火索。

 

2018年9月,华业资源发出了让整个市场震惊的通知。


其透露,最起头是子公司西藏华烁投资有限公司投资的应收账款债权显现过期,合计应收账款过期额达8.88亿元。之后,当华业资源派律师到债务人陆军军医大学第一、第二、第三从属病院去认识情形,然后发现债务和谈是假的,文件上的公章系伪造!


 


华业资源透露,“公司关系方重庆恒韵医药有限公司涉嫌伪造印章,捏造与病院的应收账款债权生意,或者导致公司蒙受重大资产损失”。


通知显露,其时华业资源医疗金融相关买卖涉及应收账款存量规模为101.89 亿元,悉数为从让渡方恒韵医药受让取得。


而耐人寻味的是,恒韵医药的实控人李某照样华业资源的二股东。


百亿应收账款无法收回,华业资源的恶梦由此起头:资金链断裂欠债累累、2018年年报被非标、上市公司披星戴帽、股价暴跌……


2019年10月16日至11月12日,*ST华业一连20个生意日收盘价均低于1元股票面值,触及生意所划定的退市景遇,公司股票于11月13日起停牌。


2019年12月4日晚间,上交所通知,依法依规作出*ST华业股票完结上市(退市)决意。


百亿萝卜章圈套,330亿市值灰飞烟灭。

 

神秘的华业资源“二股东”


百亿萝卜章圈套,指向了一个要害人物,华业资源“二股东”、恒韵医药实控人李仕林。


出生于1973年重庆女商人李仕林,经由医疗工具掘得了第一桶金,在重庆三甲病院圈内小有名气。


2015年,华业资源以21.5亿元收购了李某及其弟掌握的重庆捷尔100%股权。


2016年,华业资源原大股东将其持有的2.18亿股(15.33%股份比例),作价24.67亿元转给了李某旗下的几家公司,李仕林就如许一跃成为华业资源的二股东。


值得注重的是,李仕林名下的企业中,恒韵医药主营医疗工具,买卖首要是向多家三级甲等综合性全科病院的各个科室高中低端各类工具耗材,在重庆市场上经营医疗金融买卖多年。


之后,恒韵医药的债权成为了华业资源进入医疗金融市场额度方针。双方最终赞成,101.89亿元的三甲病院金融债权被李某折价让渡给华业资源,利好新闻下华业资源的股价也曾一度高涨。


然而,曾经的“现金奶牛”,最终成为了破坏华业资源的黑洞。


在2018年年度申报及2018年业绩预亏问询函的复原通知中,*ST华业透露,公司于2015年收购捷尔医疗之后,捷尔医疗及其部下子公司又先后多次违规为李仕林、恒韵医药等关系方供应担保,在申报期内涉及案件9起,涉及金额高达17.13亿元,占公司2017岁终净资产的25.18%。


2019年11月25日,上交所透露,李仕林作为公司第二大间接股东,行使其间接持股优势地位,与公司开展巨额债权投资关系生意,但其掌握企业向公司让渡的相关债权对应底层债务不真实,造成公司伟大经济损失。


作为*ST华业第二大间接股东的李仕林,被生意所予以公开训斥,并被终身禁止担当上市公司董事、监事和高级治理人员。


在此之前的2019年6月21日,*ST华业发布关于公司诉讼案件的进展通知,公司第二大股东重庆女老板李仕林已被批捕,重庆恒韵医药有限公司合同诈骗案实际掌握人李金芳已被提起公诉。


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